Antiriciclaggio: regole tecniche e linee guida – Il Webinar

11 aprile 2019 in Comunicati stampa

Di Noverim

Antiriciclaggio: regole tecniche e linee guida
Il nuovo Webinar di approfondimento
con la D.ssa Marta Mazzucchi, Partner del Network Together to Compete di Noverim

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Mercoledì 17 aprile la D.ssa Marta Mazzucchi, nell’ambito del Network “Together to Compete”, presenterà il prossimo Seminario Online della Collana Approfondimenti dal tema “Antiriciclaggio: regole tecniche e linee guida”

Una prima introduzione all’argomento firmato dalla D.ssa Mazzucchi, leggi l’articolo CLICCA QUI 

“Antiriciclaggio: regole tecniche e linee guida”
mercoledì 17 aprile 2019
dalle ore 12 alle 13 circa
Relatore la D.ssa Marta Mazzucchi, Dottore Commercialista e Revisore legale esperta in materia di Antiriciclaggio, Partner del Network Together to Compete di Noverim.

PROGRAMMA

  • IV direttiva comunitaria antiriciclaggio: novità.
  • L’adeguata verifica: come identificare il mio cliente ed il titolare effettivo e le prestazioni per cui scatta l’obbligo.
  • La valutazione del rischio del cliente e della prestazione professionale.
  • La valutazione del rischio di studio.
  • La conservazione dei documenti.

Ti aspettiamo mercoledì 17 aprile alle ore 12.
I posti virtuali disponibili sono limitati pertanto è richiesta l’iscrizione, a cui seguiranno conferma, istruzioni e link per l’accesso alla sala virtuale del seminario.

DOMANDE AI RELATORI. 
Puoi inoltre porgere le tue domande ai Relatori sin da subito, verranno discusse già durante il webinar.

Cogli l’opportunità, iscriviti subito!
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